Cyberthreat.id – Polisi Nasional Spanyol telah membongkar organisasi kejahatan dunia maya yang menggunakan situs investasi palsu untuk menipu lebih dari €12,3 juta ($12,8 juta) atau sekitar Rp201.04 miliar dari 300 korban di seluruh Eropa.

Seperti diberitakan Bleeping Computer, kampanye jahat melibatkan pembuatan situs investasi cryptocurrency palsu dengan tampilan yang mirip dengan platform terkenal dan sah.

Pelaku ancaman kemudian mencuci uang yang dicuri dari korban dengan memindahkannya dari bank Spanyol ke entitas keuangan asing di mana para penjahat berharap uang itu jauh dari pengawasan atau kemampuan pelacakan pihak berwenang.

Investigasi penegakan hukum Spanyol diluncurkan setelah perwakilan hukum dari salah satu kelompok keuangan yang menyamar melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Selama operasi, enam anggota organisasi kejahatan dunia maya ditangkap di Madrid dan Barcelona dan akan menghadapi tuduhan dugaan penipuan, pencucian uang, dan perampasan status perkawinan.

Bagaimana Penipuan Terjadi?

Penjahat dunia maya membuat jaringan situs web bank palsu yang menggunakan teknik pengetikan, yang melibatkan pendaftaran domain yang mirip dengan situs resmi bank asli yang ditiru.

Dengan mengubah karakter atau menukar posisi dua huruf, domain mungkin masih tampak asli bagi pengunjung yang ceroboh.

Biasanya, korban berakhir di situs-situs ini dengan mengikuti tautan yang disematkan dalam email phishing, begitulah cara geng Spanyol yang dibongkar itu juga menarik lalu lintas ke situsnya.

Sementara korban kelompok ancaman berasal dari beberapa negara di Eropa, sebagian besar situs web palsu menargetkan orang Prancis, dan karenanya menyamar sebagai lembaga keuangan Prancis.

Para korban dibuat percaya bahwa mereka menginvestasikan uang di situs web ini, namun kenyataannya, simpanan mereka dikirim langsung ke rekening bank kelompok kejahatan tersebut.

“Metode penipuan yang digunakan oleh kelompok kriminal terdiri dari menawarkan klien potensial, melalui situs web penipuan, kemungkinan melakukan operasi keuangan yang berbeda, seperti: mengontrak produk investasi (pendapatan variabel, berjangka, dan mata uang kripto) dan mengontrak produk pembiayaan,” tulis keterangan resmi Polisi Spanyol.

Dana yang dicuri dipindahkan ke rekening bank penipu di Spanyol, Portugal, Polandia, dan Prancis dan kemudian dipindahkan ke entitas asing dalam upaya pencucian uang. Setelah terpental untuk mengaburkan jejak uang, dana tersebut akhirnya dikembalikan ke rekening Spanyol.

Investigasi polisi menentukan jumlah total uang yang dikirim ke tujuan akhir kelompok kejahatan adalah €12,3 juta..