Cyberthreat.id – Empat tersangka didakwa mengumpulkan dan mentransfer $35.000 atau sekitar Rp545,79 juta dalam cryptocurrency ke dompet digital dan akun yang terkait dengan Negara Islam (ISIS).

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 15 Desember, pengadilan federal di Brooklyn menghukum Mohammad David Hashimi, Abdullah At Taqi, Khalilullah Yousuf, dan Seema Rahman karena berkonspirasi untuk memberikan dukungan material kepada organisasi teroris tersebut.

“Seperti yang diduga, jaringan crowdfunding ini menggunakan cryptocurrency, dompet Bitcoin, GoFundMe, dan PayPal untuk mengumpulkan dan mengumpulkan uang darah untuk mendukung ISIS, bukan untuk keluarga yang membutuhkan seperti yang mereka klaim secara salah dalam upaya mereka untuk menipu penegak hukum,” kata Breon Peace, United Pengacara Negara untuk Distrik Timur New York dilansir Cybernews, Selasa (21/12).

Bukti menunjukkan bahwa para tersangka adalah anggota obrolan grup pada aplikasi pesan terenkripsi yang memungkinkan komunikasi antara pengikut ISIS dan organisasi lain yang memiliki ideologi jihad yang sama.

Pada awal April 2021, anggota obrolan membahas tautan posting donasi. Seorang peserta obrolan yang tidak dikenal menulis, "posting semua tautan donasi serius yang membantu mujahidin kami ['Pejuang suci']….Untuk alasan keamanan, posting hanya tautan tanpa memberi tahu untuk apa uang itu digunakan."

Yousuf memposting tautan ke dompet crypto tertentu, mengatakan, "Jika ada yang ingin menyumbang ke mujahidin yang sebenarnya di medan perang… Saudara ini sah ^^^^." Anggota obrolan lain membagikan tautan ke kampanye PayPal, keduanya milik orang yang terkait dengan ISIS, yang dikenal sebagai Fasilitator-1, menurut pengaduan tersebut.

"Yang benar-benar kita butuhkan mungkin seperti 100.000 pejuang dan biidhnillah ['jika Allah menghendaki'] umat Islam dapat menaklukkan dunia karena sebagian besar musuh kita adalah pengecut," tulis Taqi melalui platform pesan terenkripsi kepada sumber manusia rahasia yang, menurut kepada penyelidik, telah bekerja sama dengan mereka sejak Oktober 2021.

Fasilitator-1 dan sumber manusia rahasia Biro Investigasi Federal (FBI) terus sering berkorespondensi. Pada 8 Juni 2022, sumber tersebut mendesak fasilitator untuk memberikan bukti bahwa dana tersebut digalang untuk anggota ISIS yang sebenarnya. Fasilitator menjawab dengan mengirimkan gambar bendera ISIS yang dipenuhi persenjataan, termasuk yang tampak seperti granat.

Menurut agen ISIS, dia bertanggung jawab atas sumbangan yang masuk ke negara itu. "Saya memberikannya kepada Mujahidin di semua negara bagian," katanya kepada sumber FBI.

Mengumpulkan dana melalui platform pendanaan
Tuduhan mengklaim bahwa dana yang dihasilkan oleh organisasi tersebut digunakan untuk membayar pejuang ISIS. Dalam waktu satu setengah tahun, terdakwa mengumpulkan dan mentransfer lebih dari $35.000 ke agen ISIS menggunakan cryptocurrency dan platform pembayaran digital.

Terdakwa menyetorkan mata uang kripto ke akun Bitcoin Fasilitator-1, dengan total lebih dari $24.000.

Selain itu, terdakwa mengirimkan lebih dari $1.000 ke rekening PayPal Fasilitator-1. Rahman menggunakan kampanye GoFundMe untuk mengumpulkan sekitar $10.000, dan dia mentransfer uang tersebut ke pihak yang terkait dengan Fasilitator-1 melalui Western Union.

Untuk menghindari kecurigaan, grup tersebut menggunakan deskripsi palsu tentang transaksi mereka. Bukti obrolan kelompok menunjukkan bahwa Fasilitator-1 bersikeras menggunakan deskripsi amal dalam kampanye penggalangan dana sebagai “penipuan untuk orang-orang kafir.”

Menurut dokumen pengadilan, kampanye tersebut menggunakan deskripsi seperti "Membantu mengumpulkan dana untuk beberapa keluarga yang membutuhkan untuk Idul Fitri", "Janda yang Membutuhkan Bantuan", dan "Banding Ramadhan untuk Gaza".

GoFundMe menyatakan dalam kebijakannya bahwa pengguna tidak dapat menggunakan layanan untuk mempromosikan "dukungan terorisme, kebencian, kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, pendanaan teroris, atau intoleransi dalam bentuk apa pun" dan mengklaim memiliki tim khusus untuk memastikan keamanan.

Organisasi teroris mengadopsi fintech
Organisasi teroris beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru yang membantu menghindari sanksi dan menghasilkan dana untuk kampanye mereka. Pada tahun 2021, Biro Pendanaan Penanggulangan Teror Nasional Israel menyita mata uang kripto dalam jumlah yang dirahasiakan yang dipegang oleh beberapa dompet yang terkait dengan kampanye donasi yang dilakukan oleh Hamas

Pada September 2022, ISIS dikabarkan membuat dan mencoba menyebarluaskan NFT berjudul “IS-NEWS #01.” NFT menampilkan pernyataan yang memuji militan Islam yang berbasis di Afghanistan karena menyerang posisi Taliban di samping foto simbol Negara Islam.

Menurut laporan Chainalysis, aktivitas kriminal yang melibatkan cryptocurrency mencapai rekor tertinggi pada tahun 2021, dengan alamat terlarang memperoleh $14 miliar selama periode satu tahun.

Jumlahnya meningkat dari $7,8 miliar pada tahun 2020. Namun, jumlah yang paling banyak terkait dengan penipuan dan dana curian, sedangkan pendanaan terorisme memiliki porsi yang relatif kecil.