Cyberthreat.id - BitConnect Coin (BCC) pernah begitu menghebohkan Indonesia pada 2016 dan 2017.  Mereka menggelar banyak even di sejumlah kota dan mempromosikan diri sebagai platform peer-to-per lending untuk Bitcoin. Belakangan, Bitconnect berakhir scam. Duit investor ritel pun melayang. (Lihat: Ingat Scam Bitconnect? Lima Promotornya Kini Dituntut di Amerika)

Kabar terbarunya, seperti dilansir Bleeping Computer pada Rabu (17 November 2021), Otoritas penegak hukum AS akan mulai melikuidasi cryptocurrency senilai sekitar $57 juta yang disita dari pertukaran crypto BitConnect yang sekarang sudah tidak berfungsi untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang tertipu.

Masalahnya, jumlah itu tidak seberapa jika dibanding total kerugian yang dialami investor secara global yakni sejumlah US$2 miliar selama dua tahun mereka beroperasi.

Namun, likuidasi ini dianggap oleh Departemen Kehakiman AS sebagai "pemulihan tunggal terbesar cryptocurrency untuk para korban hingga saat ini" dan langkah pertama dalam proses membantu korban BitConnect memulihkan beberapa kerugian mereka.

BitConnect diluncurkan pada tahun 2016 sebagai pertukaran cryptocurrency open-source dengan tokennya sendiri, BitConnect Coin (BCC).

Platform, yang menampilkan program investasi hasil tinggi (hingga 1% per hari), menjadi populer dengan cepat, dengan tokennya mencapai nilai '20 teratas' pada musim panas 2017.

Segera, BitConnect diselimuti awan mendung karena regulator mencurigainya sebagai skema Ponzi, kecurigaan yang berulang kali ditolak oleh platform.

Akhirnya, setelah beberapa penyelidikan diluncurkan, platform ditutup pada Januari 2018, harga BCC jatuh, dan perintah penahanan dikeluarkan untuk membekukan semua asetnya.

Selama penyelidikan berikutnya, ditemukan bahwa salah satu eksekutif berpangkat tinggi secara aktif terlibat dalam pencucian uang dan juga terlibat dalam penipuan kedua yang disebut 'Regal Coin.'

Pendirinya, Glen Arcaro, mengaku bersalah atas tuduhan kriminal yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS pada 1 September 2021.
 

Pendiri Akui BitConnect Skema Ponzi Bertema Crypto

Arcaro mengakui bahwa dia menyesatkan investor tentang teknologi milik BitConnect yang diklaim yang menjamin pengembalian investasi.

Seperti yang dia akui, investor BitConnect awal dibayar dengan uang dari investor yang bergabung kemudian, sebuah pola khas skema Ponzi (Lihat gugatan SEC).

"Arcaro dan orang kepercayaannya memangsa minat investor dalam cryptocurrency. Akibatnya, sejumlah besar individu kehilangan sejumlah besar uang," kata Penjabat Jaksa AS Randy S. Grossman dari Distrik Selatan California

"Untuk investor publik, biarkan ini juga berfungsi sebagai kisah peringatan untuk melindungi uang Anda dan menginvestasikannya dengan bijak."

Pria itu sekarang menghadapi hukuman hingga dua puluh tahun penjara, dan denda US$ 250.000 atau dua kali lipat keuntungan atau kerugian kotor dari pelanggaran, penyitaan, dan restitusi. Arcaro akan mendengar hukumannya pada 7 Januari 2022.

Departemen Kehakiman telah menyediakan formulir bagi mereka yang menjadi korban penipuan BitConnect Coin. Namun, tidak diketahui apakah pembayaran ganti rugi juga akan berlaku bagi mereka yang  tinggal di luar Amerika Serikat. (Formulirnya bisa diakses di sini)

Selain itu, korban dapat secara sukarela menyerahkan rincian mereka ke FBI untuk membantu penyelidikan penegakan hukum.

Sebagai pengingat, saat berinvestasi dalam cryptocurrency, hati-hati dengan perangkat lunak dompet palsu, situs palsu, dan penipuan pengganda. Bahkan jika Anda telah menemukan platform yang tampaknya dapat dipercaya, hindari menaruh semua uang Anda dalam satu keranjang.

Alih-alih, diversifikasi kripto dan portofolio investasi Anda untuk meminimalkan risiko kehilangan semuanya sekaligus.[]