Cyberthreat.id - "Follow the money" atau ikuti aliran uangnya, telah lama menjadi teknik para penyelidik untuk menemukan penjahat.

Di dunia maya, para penjahat dan aparat penegak hukum seperti bermain kucing-kucingan selama bertahun-tahun. Tantangan menjadi lebih besar bagi aparat penegak hukum ketika para penjahat tak lagi menggunakan uang fisik (fiat money) untuk memeras korbannya, melainkan menggunakan uang digital atau uang kripto.

Meskipun dompet uang kripto bersifat anonim, lusinan penjahat dunia maya telah ditangkap dalam dua tahun terakhir. Itu tak lain karena perpindahan uang antar dompet digital di blockchain bersifat transparan dan dapat diakses publik. Ketika si A mengirim Bitcoin ke dompet si B, misalnya, jejaknya dapat dilacak oleh siapa pun secara online di "buku besar" digital meskipun tanpa nama pemiliknya. Pada sejumlah kasus, pemiliknya terlacak karena uang kriptonya dikirim ke bursa yang memverifikasi kepemilikan akun. 

Di tengah kondisi itu, sebuah layanan baru telah diluncurkan di jaringan darknet (hanya dapat diakses melalui peramban khusus) yang menawarkan cara kepada penjahat untuk memeriksa seberapa "bersih" koin digital mereka.

“Kami melihat para penjahat mulai melawan balik analitik blockchain dan layanan ini adalah yang pertama,” kata Dr Tom Robinson, kepala ilmuwan dan pendiri  penyedia analisis Elliptic, yang menemukan situs web tersebut.

“Ini disebut Antinalisis dan penjahat sekarang dapat memeriksa dompet Bitcoin mereka sendiri dan melihat apakah ada hubungan dengan aktivitas kriminal yang dapat ditandai oleh pihak berwenang,” kata Dr Robinson seperti dilansir BBC, Jumat, 13 Agustus 2021.

Elliptic mengatakan penemuan itu menunjukkan betapa canggihnya jaringan kejahatan dunia maya, dan betapa para penjahat khawatir akan tertangkap.

"Ini adalah teknik yang sangat berharga. Jika dana Anda tercemar, Anda dapat melakukan lebih banyak pencucian dan mencoba untuk menghapus hubungan itu dengan aktivitas kriminal sampai koin Anda jadi bersih," katanya.

Dr Robinson mengatakan ini adalah tren baru yang mengkhawatirkan yang dapat membuat pekerjaan penegak hukum menjadi lebih sulit. Tapi untungnya para penelitinya yang mengujinya mengatakan layanan itu tidak bekerja dengan baik saat ini.

"Ini sebenarnya tidak terlalu bagus dalam mengidentifikasi tautan ke situs kriminal. Namun, itu pasti akan meningkat seiring waktu. Jadi saya pikir ini akan menjadi kemampuan yang signifikan bagi penjahat dan pencuci uang di masa depan."

Pemerintah di seluruh dunia termasuk di Cina, UEA, dan Inggris berusaha bergulat dengan masalah pencucian uang yang berkembang melalui cryptocurrency.

Ada beberapa penangkapan terkenal berkat pelacakan cryptocurrency - seperti remaja AS Graham Ivan Clark, yang saat ini dipenjara karena mendalangi salah satu peretasan media sosial terbesar yang pernah ada.

Clark menemukan cara untuk mengambil alih akun Twitter puluhan selebriti, termasuk Kim Kardashian, Elon Musk, Bill Gates, dan Joe Biden.

Clark dan tim peretasnya kemudian men-tweet iklan penipuan cryptocurrency, menerima ratusan transfer dari publik dengan harapan dapat menguangkan dari hadiah palsu.

Hanya dalam beberapa jam Clark menghasilkan lebih dari US$ 100.000 dan memulai proses memindahkan dana untuk menyembunyikan jejaknya.

Namun, upaya itu tidak berhasil. Dalam lembar dakwaan terhadap Clark, Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa petugas telah berhasil "menganalisis blockchain dan transaksi Bitcoin yang dianonimkan yang memungkinkan identifikasi" para peretas.

Clark, sekarang berusia 18 tahun, mengaku bersalah dan menjalani hukuman tiga tahun di penjara Florida.

Tren lain yang mengkhawatirkan pihak berwenang adalah peningkatan penggunaan apa yang disebut koin privasi. Ini adalah cryptocurrency seperti Monero yang menawarkan lebih banyak anonimitas daripada koin arus utama seperti Bitcoin.

Dalam beberapa kasus pemerasan, peretas kini meminta korban untuk membayar menggunakan koin ini dengan imbalan diskon.

Sekali lagi, ini adalah tren yang belum sepenuhnya lepas landas dan Kim Grauer, direktur penelitian di perusahaan analisis cryptocurrency Chainalysis, mengatakan metode ini memiliki kelemahan bagi penjahat.

“Koin privasi belum diadopsi sejauh yang diharapkan. Alasan utamanya adalah mereka tidak likuid seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya.

"Cryptocurrency hanya berguna jika Anda dapat membeli dan menjual barang dan jasa atau menguangkan ke uang arus utama, dan itu jauh lebih sulit dengan koin privasi," kata Grauer. []