Cyberthreat - Departemen Kehakiman AS (DoJ) mendakwa dua warga negara Rusia sehubungan dengan mendalangi pencurian digital tahun 2014 dari pertukaran cryptocurrency Mt.Gox.

Mengutip dakwaan terbuka yang dirilis minggu lalu, The Hacker News menuliskan, Alexey Bilyuchenko, 43, dan Aleksandr Verner, 29, telah dituduh bersekongkol untuk mencuci sekitar 647.000 bitcoin yang dicuri dari September 2011 hingga setidaknya Mei 2014 sebagai akibat dari akses tidak sah ke server yang menyimpan dompet kripto digunakan oleh pelanggan Mt.Gox.

"Mulai tahun 2011, Bilyuchenko dan Verner mencuri sejumlah besar mata uang kripto dari Mt. Gox, berkontribusi pada kebangkrutan bursa," kata Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dalam sebuah pernyataan.

"Berbekal keuntungan haram dari Mt. Gox, Bilyuchenko diduga membantu mendirikan pertukaran mata uang virtual BTC-e yang terkenal, yang mencuci dana untuk penjahat dunia maya di seluruh dunia."

Bilyuchenko dan Verner juga diduga telah melakukan transfer kawat dalam jumlah besar ke berbagai rekening bank luar negeri antara Maret 2012 dan sekitar April 2013, mencuci lebih dari 300.000 aset digital curian menggunakan layanan pialang Bitcoin berbasis di New York yang tidak disebutkan namanya.

Pertukaran BTC-e, dibuka oleh Bilyuchenko pada tahun 2011 bekerja sama dengan Alexander Vinnik dan lainnya menggunakan crypto yang dijarah dari Mt. Gox, ditutup oleh penegak hukum pada 2017, sebelumnya itu adalah salah satu saluran utama yang digunakan penjahat dunia maya menguangkan hasil kegiatan ilegal mereka.

Vinnik diekstradisi dari Yunani ke AS Agustus lalu, tetapi sejak itu melobi untuk menjadi bagian dari potensi pertukaran tahanan antara AS dan Rusia, Wall Street Journal melaporkan akhir bulan lalu.

"BTC-e melayani lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia, memindahkan simpanan dan penarikan senilai jutaan bitcoin dan memproses transaksi bernilai miliaran dolar," kata DoJ.

"BTC-e menerima hasil kriminal dari berbagai intrusi komputer dan insiden peretasan, peristiwa ransomware, skema pencurian identitas, pejabat publik yang korup, dan jaringan distribusi narkotika."

Tuduhan pencucian uang yang dilontarkan terhadap pasangan tersebut dapat menyebabkan hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk masing-masing dari mereka, jika terbukti bersalah. Bilyuchenko juga berpotensi menghadapi hukuman penjara 25 tahun tambahan karena menjalankan bisnis layanan uang tanpa izin.

Mt.Gox, yang merupakan pertukaran cryptocurrency terbesar pada saat itu, secara resmi runtuh segera setelah pencurian dan mengajukan kebangkrutan pada Februari 2014. Mark Karpelès, CEO bursa, dianggap sebagai tersangka utama dan ditangkap di Jepang pada Agustus 2015 dan didakwa dengan penipuan dan penggelapan.

Karpelès kemudian dihukum di Jepang pada tahun 2019 dan menerima hukuman penjara 2,5 tahun yang ditangguhkan setelah dia dinyatakan bersalah atas manipulasi data oleh Pengadilan Distrik Tokyo. Namun, dia dibebaskan dari tuduhan penggelapan.

Perkembangan tersebut terjadi ketika seorang warga negara Rumania berusia 39 tahun bernama Mihai Ionut Paunescu dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena menjalankan layanan hosting antipeluru yang "memungkinkan penjahat dunia maya untuk mendistribusikan jenis malware seperti Gozi, Zeus, SpyEye Trojan, BlackEnergy.

Paunescu, yang ditangkap di Kolombia pada Juli 2021 sebelum ekstradisinya ke AS, juga telah diperintahkan untuk menyerahkan $3,51 juta dan membayar ganti rugi sebesar $18.945.

Tindakan penegakan hukum ini juga bertepatan dengan pengumuman Departemen Luar Negeri AS tentang tawaran hadiah hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman Maximilian Rivkin, penjahat berbasis Swedia asal Serbia yang diidentifikasi sebagai "administrator dan pemberi pengaruh". pada aplikasi perpesanan terenkripsi AN0M (alias ANoM).

AN0M adalah kuda trojan yang didirikan oleh Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Polisi Federal Australia (AFP) pada tahun 2018 untuk secara diam-diam memantau aktivitas aktor kriminal di platform tersebut. Sekitar 12.000 perangkat yang dilengkapi AN0M dijual kepada 300 sindikat kriminal yang beroperasi di 100 negara.

Operasi penyerangan selama tiga tahun, dijuluki Trojan Shield, menyebabkan lebih dari 800 penangkapan di 18 negara menyusul analisis lebih dari 27 juta pesan yang melibatkan diskusi tentang metode penyembunyian narkotika, pengiriman narkotika, pencucian uang, dan bahkan ancaman kekerasan.[]